Coppia di Casale scoperta con undici milioni non dichiarati all'estero

Una coppia di Casale, marito e moglie, è stata scoperta dalla Guardia Finanza con undici milioni di euro, in investimenti e attività finanziarie, nascosti in Francia e nel Principato di Monaco. A  individuarli i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Alessandria, a conclusione di una verifica fiscale che ha portato alla luce e consentito di ricostruire per intero tali disponibilità detenute nei due paesi esteri e mai dichiarate in violazione della disciplina sul “monitoraggio fiscale”, che impone a coloro che detengono investimenti e attività estere di natura finanziaria di darne conto al momento della presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi.

Le operazioni di controllo sono scattate a seguito dell’accertata esportazione all’estero, in violazione degli obblighi di dichiarazione valutaria previsti al momento del passaggio del confine, di una somma di denaro, di oltre 900mila euro che era stata prelevata dal proprio conto corrente aperto presso un istituto di credito della Provincia.

Gli importi non dichiarati sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate di Alessandria per il successivo recupero a tassazione.

Redazione On Line

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